सेबी ने चोकसी को 15 दिनों के भीतर 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
नयी दिल्ली:
सेबी ने गुरुवार को भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के एक मामले में 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा और गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी दी, अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है। 15 दिनों के भीतर भुगतान।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा चोकसी पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद मांग नोटिस आया।
चोकसी, जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ गीतांजलि रत्न के प्रवर्तक समूह का हिस्सा थे, नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है।
2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए। कहा जाता है कि चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, मोदी ब्रिटिश जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है।
गुरुवार को एक नए नोटिस में सेबी ने चोकसी को 15 दिनों के भीतर 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।
बकाये का भुगतान न करने की स्थिति में बाजार नियामक उसकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर राशि की वसूली करेगा। इसके अलावा, चोकसी को अपने बैंक खातों की कुर्की और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
अक्टूबर 2022 में पारित अपने आदेश में, सेबी ने उन पर गीतांजलि जेम्स के शेयरों में धोखाधड़ी के कारोबार में शामिल होने के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। दंड देने के अलावा, नियामक ने उसे 10 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।
नियामक ने मई 2022 में गीतांजलि जेम्स के शेयर में कथित हेराफेरी की जांच के बाद चोकसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नियामक ने जुलाई 2011 से जनवरी 2012 की अवधि के लिए कंपनी के शेयर में कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की।
सेबी ने कहा कि चोकसी ने ‘फ्रंट एंटिटीज’ के रूप में जानी जाने वाली 15 संस्थाओं के एक समूह को वित्तपोषित किया था, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ और एक-दूसरे से जुड़े हुए थे और जिन्होंने गीतांजलि जेम्स के शेयर में कैश और डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट में पोजीशन ली थी। जांच अवधि। उसने उन्हें कंपनी के शेयर में हेराफेरी के लिए फ्रंट एंटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया था।
यह देखा गया कि कंपनी द्वारा फ्रंट एंटिटीज को फंड ट्रांसफर 77.44 करोड़ रुपये की सीमा तक था, जिसमें से 13.34 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग फ्रंट एंटिटीज द्वारा स्क्रिप में ट्रेड करने के लिए किया गया था।
चोकसी ने सामने वाली संस्थाओं के माध्यम से, सामान्य निवेशकों के लिए उपलब्ध शेयरों को कम करने के लिए बाजार में उपलब्ध शेयरों को हथियाने की कोशिश की, जो बाद में सामने वाली संस्थाओं द्वारा बाजार में शेयरों को बेचने के बाद बढ़ गए।
इसके अलावा, सामने वाली संस्थाओं ने आदेश के अनुसार, डेरिवेटिव सेगमेंट में काफी बड़े पदों का निर्माण करके गीतांजलि जेम्स के शेयर में स्थिति की सीमा को पार कर लिया।
फरवरी 2022 में, सेबी ने चोकसी को एक साल के लिए प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया था और गीतांजलि जेम्स के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए उस पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और फरवरी 2020 में नियामक ने कुल 5 रुपये का जुर्माना लगाया था। पीएनबी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संबंध में लिस्टिंग मानदंडों सहित विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए चोकसी, गीतांजलि जेम्स और एक अन्य व्यक्ति पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)
